DEBIDA DILIGENCIA

DEBIDA DILIGENCIA

La Debida Diligencia o “Due Diligence” se refiere al conjunto de prácticas, políticas y procedimientos que llevan a cabo firmas legales para el conocimiento pleno del cliente, en un marco de total confidencialidad y de manera previa al inicio de relaciones comerciales.

La debida diligencia se realiza a toda persona natural o jurídica que requiera servicios legales de Legal and Consulting Service Latam, a tenor de lo establecido en la Ley No. 23 de 2015, Acuerdo No. 10-2015 de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Panamá está comprometido con el mejoramiento de sus prácticas y procedimientos en asuntos legales y fiscales. La Debida Diligencia es parte de los requisitos que por ley se exige a los despachos legales con el objetivo de evitar el uso de los servicios de grupos legales para el blanqueo de capitales, evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo y, en general, cualquier actividad ilícita.


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